1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها. 2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
laws.boe.gov.sa › BoeLaws › Laws › LawDetails
نظام مكافحة غسل الأموال
المادة السابعة عشرة. تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية …
[PDF] ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أﻳﺎُ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو أﺷﺘﺮك ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪ …
الأنظمة والتعليمات
دليل مكافحة الاحتيال المالي (أغسطس 2020م) · الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعادن الثمينة والاحجار …
قوانين وأنظمة دول المجلس في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. · قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للبنوك ومحلات الصيارفة فئة …
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية، حيث نص …
[PDF] ﻧظﺎم ﻣﮐﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال ھـ ١٤٣٩
رﺳﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎ ھو آت : أوﻻً : اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻟﯽ ﻧظﺎم ﻣﮐﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال، ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ. ﺛﺎﻧﯾﺎً : ﻋﻟﯽ ﺳﻣو ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻟس اﻟوزراء واﻟوزراء. ورؤﺳﺎء اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ …
وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: الصفحة الرئيسية
المساعدات الفنية في مجال مكافحة… · معلومات الاتصال
نظام غسيل الاموال
1ـ غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . 2 ـ …
[PDF] نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية c
ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ. ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍ. ﺭ. ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ. ﺭﻗﻡ. (. ١٦٧. ﻭ). ﺘﺎﺭﻴﺦ. ٢٠. ٦/. /. ١٤٢٤. ﻫـــ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓــﻕ. ١٨. ٨/. /. ٢٠٠٣. ﻡ.